Announcement

Πρόσκληση της εταιρείας ENVIROPLAN Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση
02Feb2018
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 12/1/2018 και υπ' αριθμ. 576 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας "ENVIROPLAN Μελετητική-Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Ανώνυμος Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο α)"ENVIROPLAN AE", β)"ENVIROPLAN Consultants & Engineers AE" σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 ημέρα Δευτέρα, στην έδρα της εταιρείας, στον Δήμο Γέρακα Αττικής, οδός Περικλέους αρ. 23 και Ήρας αρ. 2,προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρο θεμάτων της ημερισίας διατάξεως.
1. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας.
2.Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
3.Έγκριση της προσφοράς που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της υπ'αριθμ 3936/6-10-2017 προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και παροχή εξουσιοδοτήσεως σε μέλος του Δ.Σ. να υπογράψει την σχετική σύμβαση στην περίπτωση που η εταιρεία ανακηρυχθεί μειοδότης.
4.Έγκριση αναδρομικών όλων των πράξεων των εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. από την 21/8/2017 και εντεύθεν.
5.Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.


« Back